Три предприятия одного владельца занимались тем, что с помощью электронных средств пополняли мобильные счета своих клиентов. Однако документация фирм говорит о другой деятельности.
Так чем же на самом деле занимались эти общества с ограниченной ответственностью? В ходе долгого расследования работники ОУ Миндоходив в Харьковской области все же вывели обманщиков на чистую воду .
34- летний гражданин Молдовы организовал и наладил деятельность достаточно прибыльных предприятий . Как оказалось , взяв в свою команду трех компаньонов и более 20 исполнителей, можно заработать немалые деньги.
Предприятия открыли целую сеть терминалов для пополнения мобильного счета по всей Слобожанщине. Все операции проводились с помощью электронного кошелька фирм. Однако, как обнаружили работники ОУ Миндоходив, из одной операции, проведенной с помощью электронных средств, в государственный бюджет не поступили ни копейки. Зато фирмы предлагали фиктивную документацию, согласно которой они освобождались от налогообложения. Так компании задолжали государству около трех миллионов гривен.
Получив информацию о незаконной деятельности обществ с ограниченной ответственностью , сотрудники Миндоходов в Харьковской области сразу начали расследование. Но раскрыть реальную деятельность фирм оказалось не так просто.
В ходе расследования следователи Миндоходов установили личности курьеров и места, куда поступают лишние, нигде не фиксированы деньги. Также было обнаружено все адреса торговых точек, через которые распространяли стартовые пакеты различных мобильных операторов, карточки для пополнения счетов, а также места пополнения мобильных счетов через терминалы.
Чтобы не терять времени, сотрудники Миндоходов одновременно начали обыски во всех главных офисных помещениях компаний.
Не учтены денежные средства, банковские карты, с которых преступники снимали необлагаемые деньги, теневая бухгалтерия, компьютерная техника, информация с серверов – все это стало бесспорными доказательствами того, что общества уклонялись от уплаты налогов. К тому же дома одного из компаньонов были найдены черновые записи о будущих денежных махинациях.
Преступникам уже не было смысла отпираться от обвинений. Незаконная деятельность обществ признали все, кто был так или иначе задействован в делах компаний.
Сейчас вся продукция и оборудование компаний конфискованы как главные улики преступления. Средства и вещи, полученные незаконным путем, пойдут на возмещение нанесенных государству убытков.
Поэтому мы видим, что если бы не новые технологии оперативного управления Миндоходов в Харьковской области и быстрая налажено сотрудничество оперативных и следственных подразделений, преступная группировка могло прежнему продолжать свою незаконную деятельность. И кто знает, сколько еще миллионов потерял бы государственный бюджет.
